仟源医药:董事会议事规则(2025年4月)

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日期:2025-04-15 00:00:00
股票名称:仟源医药 股票代码:300254
研报栏目:公司公告  (PDF) 143K
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独立董事工作制度董事会议事规则1 山西仟源医药集团股份有限公司董事会议事规则第一条为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、公司章程的有关规定,制订本规则。

第二条董事会下设证券部,处理董事会日常事务。

董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少应当召开两次定期会议。

第四条在发出…

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